Юлия Иванова
не присвоен
не присвоен
не присвоен
Обо мне
ПРОФИЛЬ Юрист и специалист по комплаенсу с 17-летним опытом в международных и российских компаниях, включая Deloitte, PointPay (США), Emco Ltd и проекты в сфере финтеха, криптовалют, банковского сектора, корпоративного и налогового права. Экспертиза в запуске и сопровождении бизнеса в разных юрисдикциях, лицензировании, внедрении AML/KYC процедур, сопровождении сделок и корпоративных структур. КЛЮЧЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА Международное корпоративное право Комплаенс, AML/KYC, лицензирование Регистрация и сопровождение компаний в 10+ юрисдикциях Взаимодействие с банками, регуляторами и госорганами Договорная работа и правовой анализ Лицензии для финтеха и криптопроектов Дью-дилидженс и управление рисками ДОСТИЖЕНИЯ Запустила AML/KYC-процедуры для международной криптоплатформы с 100 000+ пользователей. Открыла более 15 иностранных банковских счетов для корпоративных клиентов. Сопровождала получение международных лицензий (вкл. банковские и MTL) для финтех-компании в США и ЕС. В Deloitte сопровождала проекты для нефтегазовой отрасли, включая регистрацию филиалов иностранных компаний и комплексные проверки KYC/AML. ОПЫТ (выборочно) 2023–н.в. — Индивидуальная практика, Legal Legal & Compliance support в разных странах (корпоративные структуры, лицензии, банковские счета, KYC/AML). 2021–2023 — Senior Legal Consultant, Emco Ltd (корпоративное право, международные сделки, лицензирование). 2021 — Banking, Legal & Compliance Officer, PointPay Ltd (США) — лицензии, AML/KYC, договоры. 2010–2020 — Lawyer, Deloitte (корпоративное, налоговое право, KYC/AML, дью-дилидженс). ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ Диплом с отличием, Институт права, СахГУ (2010) General Paralegal Course, OTC Canada (2019) Подготовка к CAMS (2024) IFRS, HSE (2015) Курс “Rethinking International Tax Law”, Leiden University
Виды выполняемых работ
-
Юридическая и бухгалтерская помощь
- Оформление документов
- Консультация специалиста по налогам
- Нотариальные услуги
- Регистрация, ликвидация компаний
- Составление и подача жалоб, исков
- Составление и проверка договоров
- Юридическая консультация
- Юридическое сопровождение
- Что-то другое
-
Виртуальный помощник
- Поиск и обработка информации
-
Дизайн
- Архитектура, интерьер, ландшафт
Отзывы
-
Пользователь заблокирован за нарушение правил сервисаГеоргий О.Отзывы: — ЗаказчикОтзыв на задание «Составление заявления на регистрацию брака»Спасибо !! ! Отличный специалист , с задачей справился .
Верификация пройдена 10.08.2025 г.
- 1 выполненное задание
- Телефон Подтвержден
- Vkontakte Подтвержден